Servicios

Prevención y detección de fraudes

Cuando nos enfrentamos al fraude y la corrupción corporativa, lo primero que tenemos que analizar es la propia organización, porque sus miembros tienden a imitar y terminan haciendo lo que la propia organización permite.

En GPI ayudamos a las organizaciones a entender por qué se encienden las alarmas y a despertar la suspicacia que nos permita identificar el perfil del defraudador, el camino para su consignación pero sobre todo como debemos prevenir el fraude y detectarlo a tiempo.

 

 

 

 

Nuestros servicios consisten en:

  • Identificación de riesgos de fraude
  • Desarrollo e implementación de planes anti fraude
  • Investigación de fraudes

Capacitación en red flags o indicadores de fraude.