ADMINISTRACIÓN
DE LA LÍNEA DE DENUNCIA

En la actualidad, está comprobado que las líneas de denuncias son la principal herramienta para la prevención y detección de fraudes.

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Por lo anterior, en Global Practice International apoyamos a nuestros clientes para cubrir su necesidad de contar con mecanismos para monitorear oportunamente cualquier situación o irregularidad que involucre a empleados, proveedores, clientes y terceras personas.

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En Global Practice International ayudamos a las organizaciones a entender por qué se encienden las alarmas y a despertar la suspicacia que nos permita identificar el perfil del defraudador, el camino para su consignación pero sobre todo como debemos prevenir el fraude y detectarlo a tiempo.

Nuestro apoyo consiste, entre otras cosas, en lo siguiente:

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• Elaboración del Código de Conducta

• Creación de las Políticas y procedimientos relativos

• Desarrollo e implementación de un Plan de Comunicación adecuado

• Implementación y administración de herramientas para la emisión de denuncias sobre situaciones e irregularidades dentro de la empresa

• Establecimiento de un Comité de evaluación y seguimiento de las denuncias recibidas

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Lo anterior es llevado a cabo permanentemente respetando la confidencialidad y de una manera profesional y objetiva.